Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Compliance officer pro AML
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme Compliance officera pro AML, který bude zodpovědný za implementaci a dohled nad dodržováním pravidel proti praní špinavých peněz v naší organizaci. Tato pozice vyžaduje detailní znalost legislativy v oblasti AML, schopnost analyzovat rizika a navrhovat opatření k jejich minimalizaci. Kandidát bude spolupracovat s interními týmy i externími orgány, aby zajistil, že všechny procesy odpovídají platným zákonům a regulacím. Dále bude zodpovědný za školení zaměstnanců v oblasti AML, monitorování transakcí a vyšetřování podezřelých aktivit. Pozice vyžaduje vysokou míru integrity, pečlivost a schopnost pracovat samostatně i v týmu. Pokud máte zkušenosti s compliance a AML, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Monitorování a vyhodnocování rizik praní špinavých peněz.
- Implementace a aktualizace AML politik a postupů.
- Spolupráce s regulačními orgány a interními týmy.
- Provádění školení zaměstnanců v oblasti AML.
- Vyšetřování podezřelých transakcí a aktivit.
- Příprava pravidelných reportů o dodržování AML předpisů.
- Zajištění souladu s platnou legislativou a interními pravidly.
- Podpora interních auditů a kontrol.
- Analýza nových legislativních požadavků a jejich aplikace.
- Poskytování konzultací managementu ohledně AML rizik.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie nebo příbuzném oboru.
- Zkušenosti s AML compliance minimálně 3 roky.
- Znalost české a evropské legislativy v oblasti AML.
- Schopnost analyzovat data a identifikovat rizika.
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
- Pečlivost, integrita a důslednost.
- Zkušenosti s tvorbou interních politik a školení.
- Orientace v bankovním nebo finančním sektoru výhodou.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s implementací AML politik?
- Jak byste postupoval při vyšetřování podezřelé transakce?
- Jaké nástroje používáte pro monitorování rizik?
- Jaké jsou klíčové legislativní požadavky v oblasti AML?
- Jak byste školil zaměstnance v oblasti AML?
- Jak řešíte konflikty mezi obchodními cíli a požadavky compliance?
- Jak sledujete změny v legislativě a jak je aplikujete?
- Popište situaci, kdy jste identifikoval a řešil AML riziko.
- Jaké metody používáte pro efektivní reportování?
- Jaké jsou vaše zkušenosti s komunikací s regulačními orgány?
